Personas Políticamente Expuestas (PEP)
Sus directores y ejecutivos principales son personas políticamente expuestas (PEP) hasta 1 año después de haber cesado en el ejercicio de las mismas, también lo son sus cónyuges y parientes (hasta segundo grado de consanguinidad) por lo que bancos, corredores de propiedades, casas de cambio, entre otros, estarán obligadas a informar toda operación que se realice con PEP y elevar estándares de exigencias y autorizaciones para operaciones con PEP.
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Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Circular N°49 de 2012 de la UAF.